Um funcionário de uma construtora foi preso na última sexta-feira (1º), em Campo Grande, suspeito de aplicar um esquema de fraudes que causou prejuízo superior a R$ 280 mil à empresa.
As investigações foram conduzidas pelo Garras e começaram após a identificação de inconsistências financeiras durante uma auditoria interna. Valores que teriam sido pagos por parceiros comerciais não chegaram às contas oficiais da empresa, levantando suspeitas de irregularidades.
Durante a apuração, foi constatado que o suspeito, de 29 anos, ocupava uma função estratégica, com acesso a informações financeiras e bancárias. Ele teria se aproveitado da posição para falsificar documentos, abrir contas bancárias em nome da empresa e emitir boletos fraudulentos, induzindo terceiros a realizarem pagamentos indevidos.
Segundo a polícia, o esquema era estruturado de forma a dificultar a identificação das fraudes e o rastreamento dos valores. O dinheiro desviado era pulverizado em contas pessoais e também em empresas ligadas ao investigado.
Além disso, foram identificados indícios de ocultação de patrimônio. Empresas sem atividade operacional teriam sido utilizadas para movimentações financeiras, que apresentavam incompatibilidade com a renda declarada, além de tentativas de ocultar bens.
Como parte das medidas judiciais, foram determinadas restrições patrimoniais ao suspeito, incluindo o bloqueio de contas bancárias e a apreensão de um veículo de luxo da marca Mercedes-Benz, avaliado em cerca de R$ 175 mil.
O homem foi preso preventivamente no bairro Cruzeiro, enquanto tomava café da manhã em uma padaria da Capital, pouco antes de iniciar uma viagem com destino a Rondonópolis.
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